比特幣平臺曾被不法分子利用洗錢:日成交達4萬多枚金融
并同時將比特幣提出交易平臺，BTC100則存在虛增其平臺比特幣交易規模的情況，投資者訴火幣網操縱市場 新京報記者獲悉。
“現在比特幣跌得這么慘，賣掉又要收手續費，只能放著看看了。”玩家張林（化名）對于自己在高點入市，有點懊惱。 昨日截至12點19分，比特幣在13210.85－14090位
“現在比特幣跌得這么慘，賣掉又要收手續費，只能放著看看了?！蓖婕覐埩郑ɑτ谧约涸诟唿c入市，有點懊惱。
昨日截至12點19分，比特幣在13210.85－14090位置之間震蕩。此前，在多輪所謂的利好消息刺激下，比特幣從年前的7000元/枚左右的價格持續走高至21019.89元/枚，但目前又跌去近三分之一。
比特幣等資產因其暴漲暴跌的特性，受到了投資者和監管部門的關注。
7月15日結束的全國金融工作會議上提出，“所有金融業務都要納入監管。”中央財經大學金融法研究所所長、中國互聯網金融創新研究院院長黃震表示，目前數字貨幣、虛擬貨幣等尚未納入監管，很多新興的交易市場、要素市場等尚未納入監管或監管薄弱。
新京報記者獲悉，有關部門在此前對比特幣交易平臺幣行、火幣和BTC100的檢查中發現，幣行未履行反洗錢義務，曾被不法分子利用從事洗錢活動；火幣曾因涉嫌市場操縱而被投資者起訴至法院；BTC100則存在虛增其平臺比特幣交易規模的情況。
對此，幣行方面回應新京報記者稱，已經針對性地升級了反洗錢措施，截至發稿，未從火幣網、BTC100方面得到回應。
今年以來，隨著比特幣的暴漲，各種打著“數字貨幣”旗號的山寨幣甚至“傳銷幣”不斷出現。業內人士提醒，投資者對于這些“數字貨幣”要擦亮眼睛。
通過比特幣洗錢，幣行未盡審查義務
“個人換匯額度一直都是5萬美元，但央行檢查前，比特幣平臺卻能夠提供一個類似 地下錢莊 的功能，通過把比特幣從國內錢包轉到國外錢包的方式，把錢轉到境外?！币晃粡臉I人士告訴新京報記者。
比特幣是一種以區塊鏈為基礎的“數字貨幣”，擁有去中心化（不依靠某個政府）和匿名性的特點，吸引了一大批擁躉――同時，也正是因為這些特點，頻頻被犯罪分子利用。
來自裁判文書網的資料顯示，OKCoin作為國內三大平臺之一，就因為平臺未履行合規要求，一度成為犯罪分子的洗錢工具。
根據官網介紹，北京樂酷達網絡科技有限公司旗下的OKCoin幣行成立于2013年6月，主要面向中國區用戶提供人民幣對比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產買賣服務。
根據黑龍江省高級人民法院〔2016〕黑民終第274號民事判決書，2014年7月，犯罪分子曾將電信詐騙獲得的200萬元充值到在OKCoin交易平臺幣行注冊的賬號，分批多次購買共計553個比特幣，同時進行提幣操作，將比特幣轉到比特幣錢包，最后在澳門地下錢莊將比特幣賣出，完成洗錢活動。
判決書指出，在發現該賬戶交易存在異常（短時間內大量購買并提取比特幣）的情況下，平臺沒有及時盡到審查、監管義務，放任犯罪嫌疑人在短短一個多小時內購買價值200萬元的比特幣，并同時將比特幣提出交易平臺。
“由于樂酷達公司（OKCoin幣行平臺方）的不作為行為，被犯罪嫌疑人利用順利完成洗錢犯罪，客觀上造成受害人巨額財產被犯罪嫌疑人轉移揮霍、無法追回的后果，樂酷達公司對受害人的損失應當承擔主要賠償責任?！迸袥Q書認為。
對此，OKCoin方面對新京報記者表示，“公司成立之初反洗錢措施比較基礎，不夠嚴格和完善。經歷過這個事件后，平臺就系統性地升級過幾次反洗錢規則，加強了實名制的管理?！?
另一家位于上海的平臺比特幣中國，也曾被洗錢者關注。據財新報道，伊世頓國際貿易有限公司曾經嘗試使用虛擬數字貨幣比特幣轉移非法所得。2015年5月，伊世頓公司的兩名高管向比特幣中國表示希望每月購買1萬個比特幣，但沒有透露購買總量。由于金額巨大，同時伊世頓方面無法提供身份證明及資金證明，雙方合作告吹。此后，比特幣中國向有關部門說明了情況。
BTC100虛假交易，日成交刷到4萬多枚
知情人士透露，有關部門在對比特幣交易平臺BTC100進行檢查之后發現，BTC100存在虛假交易的情況。該公司通過設計計算機程序在其平臺上進行刷單，虛構交易，比特幣日成交量曾達到4萬多枚。停止刷單交易之后，BTC100比特幣真實成交量日均僅有幾十枚。
有投資者告訴新京報記者，在挑選比特幣平臺時，成交量是他們考慮的最重要因素之一。
7月16日晚間，新京報記者登錄BTC100，顯示當日比特幣成交量為0.006。就此，昨日新京報記者通過郵件、客服等方式聯系BTC100方面，截至記者發稿尚未得到正式回應。
記者注意到，此前已有所謂平臺人士偽造交易行情的先例。
據浙江省金華市中級人民法院《劉剛、金海等犯詐騙罪二審刑事裁定書》，“btc-gbl.com”就是這么一家被偽造設立的比特幣網站。
根據上述裁定書，為了騙取投資者信任，吸引更多客戶到網站充值、交易“比特幣”，被告方使用與該網站無關人員的身份信息，委托代理公司到香港注冊了名為GBL（HK）LIMITED的公司，并虛構了公司股東架構、公司投資前景、公司注冊地址等信息。
該網站提取國際比特幣行情交易數據作參照，客戶可通過充值人民幣和比特幣的方式在網站買賣比特幣，網站收取交易手續費。此后不久，網站便推出網站與客戶對賭模式，在該模式運營的前三個月，大部分客戶均虧損，網站獲利數百萬元。然而，由于資金出現了緊張，該網站以各種理由限制客戶提現、提幣，并推出各種活動，以吸引投資者資金注入，最終案發，幾位被告人以入獄收場。
兩年虧十幾萬，投資者訴火幣網操縱市場
新京報記者獲悉，有關部門在對火幣網的現場檢查中發現，部分投資者因為爆倉而將火幣起訴至海淀區法院，控告其操縱市場。據悉，海淀區法院已經以期貨糾紛立案，并表示近期將著手審理此案。
據海淀法院網，原告陳先生認為，其受火幣網工作人員推介和高杠桿誘惑，購買了比特幣和萊特幣，并以購買的比特幣在火幣網提供的鏈接網站上申請二十倍的相應金額，進行虛擬貨幣的二十倍杠桿期貨交易。
“由于火幣網的虛擬貨幣交易被火幣網及內部人員操縱，并通過控制后臺數據、虛假成交、突然拉升或下跌導致會員爆倉等方式進行虛假交易，導致陳先生在兩年里虧損十幾萬元。”海淀法院網上文章稱。
目前，火幣網已經下線了杠桿交易，并開始征收交易手續費，但投資者提出，仍然存在一些“異常”行情。不少投資者認為自己被“割了韭菜”。
“以太坊之前開盤價竟然直接拉高到9999，遠高于其他平臺，這幾天最低點又不到1000元一枚了?！毙聲x“入坑”的數字貨幣玩家張杰懷疑，是不是有莊家在操縱市場？
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