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近年來(lái)，虛擬貨幣的詐騙案件在國(guó)內(nèi)屢屢發(fā)生，被爆出來(lái)的很多，但作為投資人，吸取教訓(xùn)的卻很少，不是不知道風(fēng)險(xiǎn)，而是耳根太軟，經(jīng)受不住旁人的誘惑，亦或是懷著僥幸的心理認(rèn)為自己不會(huì)成為最后的接盤者。

上周，90后白富美利用IGOFX外匯平臺(tái)半年詐騙國(guó)人340億的案例還在瘋傳，而就在周末，亞歐幣又強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，刷新眾人三觀，雖然這和IGOFX的340億比起來(lái)，就是個(gè)后綴的事兒，但畢竟也是老百姓的血汗錢。

今年1月，?？谑泄簿种笓]中心接到群眾舉報(bào)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，并透露該公司的犯罪工具為其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”。

根據(jù)天眼查顯示，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司登記機(jī)關(guān)為海口市工商行政管理局，注冊(cè)資本為100000萬(wàn)元，注冊(cè)時(shí)間為2016年4月27日，法人為夏建榮，主營(yíng)業(yè)務(wù)為：網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行、銷售及交易服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技球類游戲、各類競(jìng)技棋牌游戲、各類競(jìng)技撲克牌游戲等。

其持股比例為楊道計(jì)51%;廈建榮39%;羅志波10%;值得一提的是這些股東均擁有多家公司，其中法人夏建榮更是在浙江、上海等地的11家公司以法人的身份出現(xiàn)。

另值得一提的是，該家公司還曾擁有線上網(wǎng)站，但目前已經(jīng)無(wú)法打開。

據(jù)了解，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的主要負(fù)責(zé)人通過(guò)誘騙的方式吸引投資人加入，通過(guò)發(fā)展會(huì)員吸收會(huì)員資金。入會(huì)的會(huì)員可以通過(guò)“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購(gòu)買“亞歐幣”。內(nèi)盤的操作模式是，內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商(上線)推薦且至少購(gòu)買價(jià)值1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”，外盤則主要用于提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過(guò)后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能。值得注意的是，內(nèi)盤內(nèi)盤會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。

但所有在這個(gè)體系內(nèi)的玩家均不知道，事實(shí)上，這個(gè)外盤市場(chǎng)的價(jià)格均是由跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制的，其目的是為了呈現(xiàn)出價(jià)格上漲的假象來(lái)吸引更多的人加入。

在人員配置與對(duì)外宣傳方面，跨亞歐公司的手段和平時(shí)的“營(yíng)銷”套路并沒(méi)有太大區(qū)別，完全屬于司空見慣的套路，跨亞歐公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式，其中省級(jí)代理提成30%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)元以上。

組織架構(gòu)嚴(yán)密，分層級(jí)代理，依靠這種典型的傳銷模，跨亞歐公司在一年時(shí)間內(nèi)“成功”在全國(guó)范圍內(nèi)多個(gè)省市快速發(fā)展，并“俘虜”了外盤會(huì)員4.7萬(wàn)余人，“募集”資金 40.6億元并全數(shù)轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

今年1月，跨亞歐公司被群眾舉報(bào)，隨后海口市警方介入，截止到目前已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，而至于資金是否能夠全數(shù)被追回，投資人能否拿回資金，目前尚不得而知。

來(lái)源：微信公眾號(hào)  金融之家