FinCEN一個(gè)月平均收加密貨幣可疑活動(dòng)報(bào)告1500余份，為執(zhí)法提供線區(qū)塊鏈
FinCEN主管KennethBlanco闡釋其供職機(jī)構(gòu)在加密貨幣方面所扮演的角色在說(shuō)加密貨幣是一把雙刃劍，為金融犯罪等創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，F(xiàn)inCEN每月會(huì)收到超過(guò)1500宗涉及加密貨幣交易的可疑活動(dòng)，此外還表示ICO領(lǐng)域吸引很多公眾關(guān)注。
本周四，一位高級(jí)官員表示，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)每個(gè)月都會(huì)收到1500多份來(lái)自金融機(jī)構(gòu)關(guān)于加密貨幣的報(bào)告。
FinCEN主管Kenneth Blanco在芝加哥肯特區(qū)塊(法律)技術(shù)會(huì)議上發(fā)言，就該機(jī)構(gòu)在規(guī)范加密貨幣方面所扮演的角色進(jìn)行了闡述。他指出，雖然加密貨幣對(duì)某些用例有利，但它們也為金融罪犯、恐怖分子和流氓國(guó)家等不良行為者創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
Blanco強(qiáng)調(diào)了可疑活動(dòng)報(bào)告(SAR)文件的重要性，金融機(jī)構(gòu)在涉嫌洗錢或欺詐事件后必須提交此類文件。他說(shuō)，F(xiàn)inCEN每月會(huì)收到超過(guò)1500宗涉及加密貨幣交易的可疑活動(dòng)。
他說(shuō)，這些報(bào)告來(lái)自傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和加密貨幣交易所。
Blanco表示：
銀行和其他虛擬貨幣交易所提交的文件為執(zhí)法提供了關(guān)鍵線索。這些信息包括實(shí)益所有權(quán)信息，以及我們以前不知道的交換而引起的額外活動(dòng)、管轄信息以及我們可以聯(lián)系的其他金融機(jī)構(gòu)，我們可以據(jù)此獲取新的線索。所有這些都是通過(guò)SARs和金融機(jī)構(gòu)提交的證明文件獲得的。
Blanco還談到了FinCEN在加密領(lǐng)域的角色，他解釋說(shuō)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)多年來(lái)一直在加密貨幣領(lǐng)域工作，重點(diǎn)關(guān)注與加密貨幣相關(guān)的“交易所、管理員和其他涉及資金傳輸?shù)娜藛T”。
此外，Blanco指出，該機(jī)構(gòu)一直在與美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)和美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)等其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切合作，研究與加密貨幣相關(guān)的“政策開(kāi)發(fā)和監(jiān)管方法”。
Blanco在講話中提到了ICO，他指出:
這個(gè)快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域最近吸引了很多公眾的關(guān)注。
他特別指出，圍繞籌款方法的欺詐是一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。他繼續(xù)說(shuō):
雖然ICO計(jì)劃各不相同，而且根據(jù)結(jié)構(gòu)不同，可能會(huì)受到不同當(dāng)局的制約，但有一個(gè)事實(shí)是絕對(duì)的:FinCEN以及我們?cè)谧C交會(huì)和商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的合作伙伴預(yù)計(jì)，ICO涉及的企業(yè)將履行所有(反洗錢/打擊恐怖主義融資)義務(wù)。當(dāng)這些義務(wù)的履行沒(méi)有被優(yōu)先考慮，美國(guó)金融體系面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我們將采取適當(dāng)行動(dòng)。
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