數字貨幣火了? 也帶火了交易追蹤溯源服務觀點
4月6日消息，據國外媒體報道，實時跟蹤數字貨幣交易并非易事，因為每天在全世界范圍內都有無數的交易發生。
圖示：Chainalysis公司的聯合創始人兼首席運營官喬納森?萊文(Jonathan Levin)
4月6日消息，據國外媒體報道，實時跟蹤數字貨幣交易并非易事，因為每天在全世界范圍內都有無數的交易發生。27歲的英國企業家喬納森?萊文(Jonathan Levin)是Chainalysis公司的聯合創始人兼首席運營官，其創辦的公司也是數字貨幣監控這種新興業務中最熱門的公司之一。2014年初期，Chainalysis的主要客戶是美國政府調查人員，公司竭盡全力對數字貨幣交易進行追溯，并跟蹤區塊鏈上的不法行為，這主要是幫助美國政府調查人員追蹤詐騙犯和洗錢者。現在萊文從金融機構那里看到了商機，相關市場價值達到了數十億美元。這些公司客戶在與全球數百萬數字貨幣所有者打交道時，想要知道和自己交易的究竟是誰。
這就是Chainalysis等公司興起的緣由，它試圖通過對世界各地大大小小各類區塊鏈的持續關注來保證對比特幣和其他貨幣的信任。 Chainalysis周四宣布，它在由位于舊金山的風險投資公司標桿資本發起的首輪融資中籌集到了1600萬美元的資金。據悉，標桿資本曾成功投中eBay和Uber等公司，并獲利頗豐。標桿資本一直是數字貨幣的熱門追隨者，其早在2014年就投資了比特幣存儲初創公司Xapo并共同創辦了一個比特幣投資基金。
從區塊鏈到鎖定犯罪分子
Chainalysis開發的軟件最初是一個反應性的程序應用，很大程度上依靠人工在不同的比特幣賬戶之間建立聯系，并利用數字現金交易來跟蹤資金往來并最終發現犯罪分子。公司發展到今天，其大部分程序已經實現了自動化，能夠通過查看他們的交易歷史記錄來確定與個人比特幣賬戶相關的風險，因此涉及數字貨幣交易的企業可以確定他們到底是在與合法用戶進行交易，還是在與洗錢者或其他詐騙犯打交道。 萊文聲稱，公司新發布的Chainalysis Know Your Transaction應用“是全球第一款可以發現潛在可疑活動的數字錢包實時監控工具。如果你即將收到資金，你可以隨時做出決定你是否該進行交易。”
當然，該市場上還有其他一些競爭對手，他們的工具力求做得更好，其中包括Neutrino.nu，它是由監控公司Hacking Team的前首席技術官創辦的。盡管如此，Chainalysis最大的競爭對手是位于英國的公司Elliptic，該公司在2016年籌集了500萬美元的A輪融資。公司首席執行官詹姆斯?史密斯(James Smith)表示，去年晚些時候公司又進行了新一輪投資，引入了舊金山風險投資公司SignalFire，但沒有透露融資的具體金額。史密斯說：“我們在融資過程中明確發現，整個投資界對此有很大的胃口。2017年對整個數字貨幣行業來說是變革年，但我們看到了對我們所處行業的巨大興趣。”這家總部位于倫敦的公司計劃在明年將其現有25名的員工數量翻番，因為該公司希望增加其與FBI，DEA等執法部門以及私營企業的業務量。
但是Chainalysis依舊是該領域的領導者。這主要是因為其不斷增長的客戶基礎具有一定的影響力，其中包括聯邦調查局，DEA以及移民和海關執法局等美國政府客戶。
其開發的軟件一直是全球一些國家的警察開展行動的技術依托。荷蘭警方在3月份透露，他們利用Chainalysis追查了據稱為Hansa背后的世界上最大的黑暗網絡毒品市場背后的所謂策劃者。該公司還幫助Mt. Gox的債權人找到了2014年神秘失蹤的65萬枚比特幣。 Gox曾經是世界上最大的比特幣交易所之一。這一消息因萊文于2017年在美國眾議院金融服務恐怖主義和非法金融小組委員會作證時爆出。
萊文聲稱，僅去年一年該公司營收就增長了三倍，部分要歸功于私人行業客戶數量的猛增。他表示巴克萊是公司最大的客戶之一，但拒絕其他私人客戶的信息。此外萊文也沒有透露公司的營收數據。
“事實標準”
標桿資本普通合伙人莎拉?塔維爾(Sarah Tavel)現在已經加入了Chainalysis董事會。她告訴《福布斯》，去年美國司法部前律師向她介紹了Chainalysis首席執行官邁克爾格羅格（Michael Gronager），這位律師在調查中曾使用過Chainalysis的服務。塔維爾現在認為該公司是確保對區塊鏈信任的“事實標準”。
“我相信公司在區塊鏈生態系統中扮演著非常有利的角色，他們正在構建一個其他人無法創造的數據資產，”塔維爾表示。
至于Chainalysis的未來，它現在計劃將業務超越比特幣，并開始追蹤10種不同的數字貨幣，其中包括萊特幣和以太坊等。公司還將繼續擴大規模，有意在紐約，華盛頓特區和哥本哈根現有的辦事處之外招收更多員工。“我們希望保持公司服務作為全球標準的聲譽，”萊文補充說。（晗冰）
（來源：網易科技）
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