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1200枚比特幣遭幣安凍結(jié),正是黑客盜走的那筆贓款?區(qū)塊鏈

壹塊硬幣 2018-10-10 11:02
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導讀

何一反問:“你的賬號有涉及非法交易嗎?”

10月8日晚間,一則舊聞被再度翻出,一個擁有1200枚比特幣的交易賬戶,被幣安凍結(jié)。

9日凌晨,何一回應(yīng)說:該賬號涉及違法操作行為,平臺正配合相關(guān)部門深入調(diào)查。而該用戶稱執(zhí)法部門沒有與其聯(lián)系。

有人則聯(lián)想到了9月底日本交易所被盜資金流入幣安的報道。

這正是被黑客盜走,并流入幣安的那筆錢?

5千萬資金賬戶被凍

10月8日晚間,一篇在國外論壇Reddit上發(fā)的舊帖被傳開。帖子中,ID為skilledguyfx的用戶稱其幣安賬戶被凍結(jié),在該被凍結(jié)的賬戶內(nèi)有1200枚比特幣(折合人民幣超5千萬元)。

該用戶稱,他嘗試與幣安聯(lián)系,并提供了相關(guān)證明文件,幣安則多次更改凍結(jié)賬戶的原因。先是表示出于“安全”,隨后又表示出于“執(zhí)法”,但未有執(zhí)法部門與其直接聯(lián)系。

該用戶發(fā)出的帖子中,還透露了更多細節(jié):其在過去的一個月沒有提現(xiàn)到任何新的地址,并且所有提現(xiàn)記錄均能追蹤到前10交易所的冷錢包地址。

他試圖來說明這個被凍結(jié)的賬戶,近期并沒有異常的操作。

9日凌晨,幣安首席客服何一在回應(yīng)說,“由于該賬號涉及違法操作行為,平臺正在配合相關(guān)部門的深入調(diào)查,我們也在積極和用戶溝通,在案件調(diào)查過程中,Binance會保證用戶的資產(chǎn)安全,感謝大家的關(guān)注。”

由于帖子發(fā)出已有一段時間,“國外幾乎沒什么人關(guān)注”,何一還表示“區(qū)塊鏈交易不是法外之地,不管是被受理的盜竊案還是涉及洗錢的BTC-e都難逃法律制裁。”

從目前公開信息來看,擁有1200枚比特幣的幣安賬戶仍處于凍結(jié)狀態(tài)。目前具體是哪個國家,什么部門在進行調(diào)查,硬幣君也聯(lián)系了何一求證,不過暫未收到更多信息。

交易所Zaif巨額資金曾被盜

根據(jù)幣安“賬號涉及違法操作”的回應(yīng),不禁讓人則聯(lián)想到9月底的那件大事。

9月18日,日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻擊,黑客從其熱錢包中盜走了比特幣、比特幣現(xiàn)金和MonaCoin等巨額資金。

被盜的資金價值總計70億日元(約合4.3億元人民幣),其中客戶資產(chǎn)損失約2.8億元人民幣。其中便包括了近6000枚比特幣。

不久,就有分析認為,部分Zaif失竊資金轉(zhuǎn)入了多個幣安地址。

據(jù)數(shù)字貨幣調(diào)查機構(gòu)BlockTrace分析,Zaif遭黑客盜取的逾3224萬美元轉(zhuǎn)入了一個1Fmw開頭的比特幣地址,其中有部分流入了六個幣安的錢包地址,每個都存入了1.99個比特幣。

分析人士認為,Zaif被盜的資金有可能被分散到至少500個提前準備好的賬戶地址存放,由于幣安一級賬戶有24小時內(nèi)匯款額度限制,存放地址中主要以1.99 -2枚BTC為主,其認為至少有1000枚BTC確認流入了幣安交易所。

被盜資金與賬戶凍結(jié)在時間上如此相近,加之1200枚比特幣的大戶又因“違法操作”被凍結(jié),投資者難免會將兩者關(guān)聯(lián)起來。

當然真實情況則只有等調(diào)查結(jié)果公布后才能知曉。

賬戶凍結(jié)該找誰?

盡管持幣大戶被凍結(jié)的原因未明,同樣在平臺交易的用戶免不了會擔心,自己的賬戶也有可能被凍結(jié)。

有網(wǎng)友就問到,如果調(diào)查結(jié)果沒問題,凍結(jié)期間波動損失誰負責?需不需要負責?對此,何一反問到,“你的賬號有涉及非法交易嗎?”

市場人士稱,交易所凍結(jié)的一般是違法操作或者進行市場操縱的賬戶。

去中心化的交易一般不存在賬戶被凍結(jié)的擔憂,但中心化的交易所卻和銀行一樣,用戶可以掛失賬號,被盜了可以凍結(jié)相關(guān)賬戶。這些高級賬戶權(quán)限的操作雖然能減少損失但是也難免讓人心生疑慮。

半年前的3月8日,幣安一些賬戶遭受大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊,一度引發(fā)了比特幣的下跌。發(fā)現(xiàn)攻擊后,幣安宣布暫停取款操作。

隨后,幣安在官網(wǎng)發(fā)布公告稱,“面臨本次大規(guī)模的攻擊,幣安風控系統(tǒng)及時監(jiān)控到異常,并鎖定了提現(xiàn)需求,阻止盜幣行為,反向鎖定31個賬戶,攻擊者在本次嘗試中被幣安凍結(jié)了大量資產(chǎn)。”鎖定并凍結(jié)攻擊者資產(chǎn)后,最終只能回滾所有異常交易。

近日,一EOS合約賬號被盜走1.8萬個EOS(折合人民幣約74萬元),也流入了交易所,該賬號擁有者不得不向各大交易所申請凍結(jié)相關(guān)黑客賬戶。

可見,面對類似突發(fā)事件,凍結(jié)賬戶是各大交易所的常規(guī)操作。

在微博上,何一也這樣說:“區(qū)塊鏈交易并不是法外之地,事實上不管那些被受理的盜竊案,還是涉及洗錢的BTC-e最終都難逃法律的制裁,并不是在社交媒體發(fā)發(fā)帖子,鬧一鬧就可以為所欲為。”

嚴格監(jiān)管,確保資金安全自然是大前提,但凍結(jié)賬戶的流程、以及該由誰來主導調(diào)查等等細節(jié),目前來看,普遍都不夠透明。

“凍結(jié)賬戶成了減少被盜受害者損失的常用手段,但如果能在信息更公開的情況下進行,也會更容易減少摩擦”,有行業(yè)人士這樣評論說。

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