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剛剛，據(jù)知情人士爆料，錢(qián)寶網(wǎng)上海總部已經(jīng)搬空，坐實(shí)跑路。同時(shí)，投資人發(fā)現(xiàn)，所謂的錢(qián)寶APP已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)。

錢(qián)寶宣告跑路！投資人無(wú)法提現(xiàn)！8月27日最新消息，據(jù)內(nèi)部人士爆料，錢(qián)寶網(wǎng)上海總部已經(jīng)搬空，現(xiàn)場(chǎng)只剩散亂一地的垃圾。同時(shí)，投資人發(fā)現(xiàn)，其在錢(qián)寶APP上已無(wú)法提現(xiàn)。據(jù)該名投資人提供的截圖顯示，其投資超百萬(wàn)的賬戶被錢(qián)寶系統(tǒng)凍結(jié)，理由是“異常操作”。

狡兔三窟？狡兔N窟？

直到此刻，錢(qián)寶投資人才驚訝地發(fā)現(xiàn)，他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上居然找不到錢(qián)寶網(wǎng)上海總部的真實(shí)地址信息。在錢(qián)寶的官網(wǎng)上，留下的還是其在南京的舊地址，早已人去樓空：

如今錢(qián)寶網(wǎng)徹底跑路，張小雷不見(jiàn)蹤影，投資人才大呼上當(dāng)。

實(shí)際上，早在今年4月份，錢(qián)寶就已經(jīng)被上海市楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，而理由，正是通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系。

同時(shí)，有寶粉反映，其在咨詢(xún)錢(qián)寶客服關(guān)于錢(qián)寶在廣州的分公司的地址信息時(shí)，被答復(fù)“地址不方便告知”、“很抱歉”。錢(qián)寶多地分公司疑似已經(jīng)集體跑路。

至此，這個(gè)繼e租寶后中國(guó)最大的集資詐騙案，或許將要陷入投資人無(wú)處維權(quán)的窘境。據(jù)錢(qián)寶網(wǎng)投資者維權(quán)群統(tǒng)計(jì)，僅上海錢(qián)寶網(wǎng)總部，其可能存在的地址就高達(dá)6處之多。真真的狡兔三窟啊！

旗下多家空殼公司，有公司專(zhuān)事洗錢(qián)

截至目前，錢(qián)寶官方聲稱(chēng)用戶注冊(cè)量已超過(guò)2億，且平臺(tái)流水超過(guò)500億，成為中國(guó)自e租寶之后的第一大非法吸儲(chǔ)、非法集資平臺(tái)。錢(qián)寶最初是由江蘇錢(qián)旺智能系統(tǒng)有限公司發(fā)起成立，到目前已經(jīng)投資30多家公司、遍布全國(guó)10余省市的規(guī)模。

如同一顆毒種快速生根發(fā)芽開(kāi)花結(jié)果，罌粟花的美麗和毒果所帶來(lái)的虛幻讓無(wú)數(shù)人沉迷于躺著也能賺錢(qián)的夢(mèng)境之中難以自拔。

錢(qián)寶屬于借助互聯(lián)網(wǎng)行為進(jìn)行非法集資這種新變種方式，也就是通過(guò)所謂的空頭任務(wù)（沒(méi)有實(shí)際廣告合同，實(shí)際的物流發(fā)貨，只是用用戶押金支付用戶收入）來(lái)實(shí)現(xiàn)投資者的高回報(bào)，目前回報(bào)率達(dá)40%，且通過(guò)長(zhǎng)期多年的復(fù)利投資回報(bào)超過(guò)了本金的數(shù)十倍者數(shù)以萬(wàn)計(jì)。

據(jù)上圖統(tǒng)計(jì)平均年化收益接近了40%，如果獲得的收入循環(huán)投放兩年左右就會(huì)達(dá)到數(shù)十倍的收益。

所謂的任務(wù)名稱(chēng)：寶習(xí)、享娛、錢(qián)淼、翊珍、酷雅、定菱、滕榕、錢(qián)柳、商肅、東億先程、蘇潤(rùn)實(shí)業(yè)，都是前述跟錢(qián)寶相關(guān)聯(lián)子公司的名稱(chēng)。

這些任務(wù)最短55天，最長(zhǎng)81天，也就是兩到3個(gè)月。每個(gè)子公司的此類(lèi)任務(wù)都在3000-5000個(gè)，按保證金來(lái)算每個(gè)任務(wù)涉及的押金總數(shù)都在10億元左右。

那么，從此表推算：11個(gè)公司的任務(wù)涉及押金總額超過(guò)100億元。

經(jīng)調(diào)查，這些公司雖然都有正常的工商注冊(cè)，但是從公司介紹以及公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)基本屬于空殼公司，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利能力的業(yè)務(wù)存在。

同時(shí)，通過(guò)查詢(xún)企業(yè)關(guān)聯(lián)圖譜可知，錢(qián)寶旗下關(guān)聯(lián)多個(gè)“跨境結(jié)算公司”、第三方支付公司。

此次錢(qián)寶總部搬空，很有可能是洗錢(qián)完畢，組織者出逃。

錢(qián)寶投資人，與中國(guó)千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)非法集資詐騙案一樣，面臨血本無(wú)歸的局面。

許多錢(qián)寶的投資人可能不知道，張小雷是個(gè)詐騙一生的老騙子。2003年，張小雷因?yàn)椤胺好纴喪录变Z鐺入獄。張小雷，1969年出生，時(shí)年僅34歲。

在“泛美亞事件”中，張小雷出任泛美亞公司CEO，以“向海外輸送足球?qū)W員的名義”，先后將50多名小球員送到南美留學(xué)，并利用向小球員收取費(fèi)用和向外界融資兩條途徑，總計(jì)詐騙資金約1000多萬(wàn)。

這是一場(chǎng)驚天騙局。據(jù)當(dāng)時(shí)的媒體報(bào)道稱(chēng)，泛美亞公司與早年在智利西班牙聯(lián)盟俱樂(lè)部踢球的一位綽號(hào)叫做潘喬的球員合作，潘喬注冊(cè)了一家足球?qū)W校，泛美亞就是與這家單人足球?qū)W校簽定訓(xùn)練合同，并付給他每月1000美元工資，外加場(chǎng)地費(fèi)和訓(xùn)練費(fèi)。

然而，實(shí)際上泛美亞與潘喬簽定的是兩個(gè)不同版本的合同。

中文版本說(shuō)，中國(guó)球隊(duì)是與智利西班牙聯(lián)盟俱樂(lè)部簽定訓(xùn)練合同，西班牙文版本明確規(guī)定是與潘喬足球?qū)W校聯(lián)合組織球員訓(xùn)練。

實(shí)際上，中國(guó)少年球員與智利西班牙聯(lián)盟俱樂(lè)部毫無(wú)關(guān)系，只是潘喬本人租了西班牙聯(lián)盟隊(duì)主球場(chǎng)邊角上的一小塊地方，作為中國(guó)小球員的訓(xùn)練場(chǎng)地。

據(jù)媒體報(bào)道，泛美亞在整個(gè)事情的運(yùn)作費(fèi)用只有百萬(wàn)元左右，小球員在烏拉圭生活條件非常窘迫。這便意味著有1000萬(wàn)左右的資金不知去向。之所以出現(xiàn)這種局面，完全是張小雷挪用資金造成的。后經(jīng)由媒體曝光后，張小雷因詐騙罪被判入獄。出獄后，隨即創(chuàng)立錢(qián)寶網(wǎng)，繼續(xù)行騙至今。

資金缺口或高達(dá)50億，2015年即被勒令撤出南京

據(jù)投資人估算，如今錢(qián)寶的資金缺口已經(jīng)高達(dá)50億。如此巨大的到期償付壓力，導(dǎo)致錢(qián)寶終于宣告跑路。錢(qián)寶事件中，投資人到底損失了多少錢(qián)，目前還沒(méi)有權(quán)威說(shuō)法。但幾百億是肯定有的。實(shí)際上，早在2015年3月，錢(qián)寶即已爆發(fā)過(guò)1次兌付危機(jī)。

當(dāng)時(shí)錢(qián)寶網(wǎng)南京總部隨處可見(jiàn)這樣的通知：

錢(qián)寶總部大廳里擠滿了焦急等待索錢(qián)的投資者們：

在錢(qián)寶網(wǎng)大樓外，隨處可見(jiàn)南京市政府懸掛的“警惕非法集資”的橫幅，可以說(shuō)是已經(jīng)貼到了臉上：

2015年12月，錢(qián)寶網(wǎng)被南京市政府勒令撤出南京，并嚴(yán)令禁止當(dāng)?shù)孛襟w繼續(xù)對(duì)該網(wǎng)站及其公司進(jìn)行相關(guān)報(bào)道。

難以躲過(guò)的蘇河二期

在知乎上一個(gè)叫做“錢(qián)寶網(wǎng)是如何堅(jiān)挺到現(xiàn)在的”問(wèn)題上，有資金盤(pán)玩家實(shí)名勸告道：

請(qǐng)務(wù)必打聽(tīng)打聽(tīng)錢(qián)寶每年的大筆訂單特別是線下訂單的兌付時(shí)間，提前2個(gè)月以上離場(chǎng)。

比如2017年9月開(kāi)始到期的20萬(wàn)變144萬(wàn)那筆，那么建議下半年別碰。

此前，錢(qián)寶投資人之間曾謠傳，說(shuō)張小雷已經(jīng)將“20萬(wàn)變144萬(wàn)”的蘇河二期全部提前兌付。

然而，直至錢(qián)寶跑路，無(wú)一名投資人看到過(guò)相關(guān)證明。沒(méi)有投資人出來(lái)現(xiàn)身說(shuō)法，或提供相關(guān)打款截圖。

高層或已著手查處錢(qián)寶

在搜索引擎上鍵入“張小雷”3個(gè)字，第一個(gè)問(wèn)題就是知乎的“有誰(shuí)了解錢(qián)寶的張小雷？”，點(diǎn)進(jìn)去最高贊的答案中，有人爆料：

我告訴你幾個(gè)內(nèi)幕。

1，人行內(nèi)部會(huì)議明確定性錢(qián)寶網(wǎng)是非法集資；

2，工商局內(nèi)部小紙條備注錢(qián)寶網(wǎng)是非法集資黑名單，包括錢(qián)旺，張小雷都在黑名單上；

3，公安是知道這個(gè)情況的。

據(jù)此前未經(jīng)證實(shí)的消息，張小雷、錢(qián)寶高管或已被集體限制出境：

深扒張小雷的陰謀騙局

這一年，張小雷可謂是與時(shí)間賽跑，然而終究是沒(méi)有躲得過(guò)命運(yùn)的制裁。

我們都知道，騙局是一定會(huì)崩盤(pán)的，因?yàn)樗贿^(guò)就是借新還舊的把戲。錢(qián)，是不可能憑空變出來(lái)的，錢(qián)寶的資金窟窿，只會(huì)越來(lái)越大。

可是張小雷不這樣想，那么，他的大肚子里到底打得是什么算盤(pán)呢？

這大肚子不知道吃了多少投資人的血汗錢(qián)

張小雷的陰謀，正是其于2016年末推出的QBII項(xiàng)目。QBII，可以說(shuō)是錢(qián)寶絞盡腦汁想出來(lái)的大招。

近日，國(guó)務(wù)院法制辦推出新的《處置非法集資條例（征求意見(jiàn)稿）》，其中第四條明確規(guī)定：

非法集資參與人，應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。同時(shí)，在后續(xù)的補(bǔ)充說(shuō)明中，此次草案的起草方——中國(guó)銀監(jiān)會(huì)點(diǎn)名了3類(lèi)非法集資騙局：虛擬貨幣、消費(fèi)返利、私募股權(quán)投資。

而錢(qián)寶網(wǎng)處心積慮推出的QBII，正是私募股權(quán)投資。

張小雷打得是什么算盤(pán)呢？

原來(lái)，QBII的錢(qián)，其實(shí)是可以不用還的。

因?yàn)閷毞圪I(mǎi)的是股權(quán)。而眾所周知，股票是不用還的，公司沒(méi)有義務(wù)歸還投資款，你只可以賣(mài)給下家。

張小雷的如意算盤(pán)是，用QBII來(lái)借新還舊，到時(shí)候?qū)毞蹅兡玫搅隋X(qián)寶網(wǎng)旗下的空殼公司股票，而張小雷拿到了錢(qián)。

這，就是張小雷口中所說(shuō)的錢(qián)寶網(wǎng)轉(zhuǎn)型；這，就是所謂的“債轉(zhuǎn)股”。

等待錢(qián)寶網(wǎng)投資者的，是一個(gè)前所未有的深坑：

按照張小雷的如意算盤(pán)，他是一定會(huì)轉(zhuǎn)型成功的。因?yàn)椋X(qián)都不用還了，哪有不成功的道理呢？

從法律上來(lái)說(shuō)，你不能抓他。因?yàn)椤澳銢](méi)有損失”，你的錢(qián)，變成了錢(qián)寶網(wǎng)旗下那十幾家空殼公司的“股票”。

炒股變成了股東，這也許就是世界上最悲哀的事情吧。最終接盤(pán)的，只有那59萬(wàn)變賣(mài)家產(chǎn)的錢(qián)寶會(huì)員。

然而，錢(qián)寶網(wǎng)的“寶粉”也不傻。受蘇河二期影響，從7月至今，錢(qián)寶粉陸續(xù)提現(xiàn)，于近期進(jìn)入高潮。

據(jù)了解，由于錢(qián)寶所謂的QBII項(xiàng)目，起投點(diǎn)是100萬(wàn)，但由于承諾了高額回報(bào)，所以很多沒(méi)有基本理財(cái)常識(shí)的人信以為真，不惜問(wèn)身邊的親友借錢(qián)、刷信用卡、甚至賣(mài)房去投資錢(qián)寶。

跑路后的張小雷如今到底藏身何處呢？無(wú)人知曉。但無(wú)論如何，一個(gè)繼e租寶后中國(guó)最大的龐氏騙局，就此轟然倒塌！

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