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“馬耳他或失去其金融地位”

靠著金融、博彩業、數字貨幣產業和移民政策，近年來地中海島國馬耳他經濟迅速騰飛。據悉，2017 年馬耳他是全歐盟經濟增長速度最快的國家。

但前天（9月12日），《彭博商業周刊》發布了《為什么歐盟對馬耳他狂怒》一文，該文章直接揭露了馬耳他繁榮背后的一些列腐敗、洗錢、走私等問題，并稱這些問題正讓馬耳他走向極端，很可能將面臨被歐盟制裁、金融地位不保等困境。

根據文章觀點，馬耳他經濟騰飛的原因主要有以下四點：

一、低廉的稅收。2004 年，馬耳他加入歐盟，成為歐盟經濟體系中的一員。馬耳他憑借著誘人的稅收政策，比如，海外公司的稅收可低至 5% ，而歐盟國家的平均水平為 22%，吸引了大量投資基金、銀行和金融服務公司來當地投資。

二、出售公民護照。2013年，總理Muscat和其勞工黨上臺執政后推出了“國民護照銷售”計劃，使得馬耳他截止今年年初，通過售賣公民身份獲得了 6 億歐元的收入。

三、博彩業的迅速崛起。2004年馬耳他成為歐洲首個對在線博彩進行監管的國家。根據馬耳他博彩管理局的數據，目前該國的博彩業規模已經達到了300家企業，約占該國經濟總量的12%。這為馬耳他帶來了大量的稅收和相關產業的迅速發展。

四、對數字貨幣的大力推廣。今年4月份，多個亞洲國家開始打擊數字貨幣，馬耳他總理Muscat宣布，馬耳他成為歐洲首個制定數字貨幣監管法規的國家，旨在吸引全世界的數字貨幣相關企業。

隨后，全世界最大的數字貨幣交易所之一幣安（Binance）宣布將總部搬到馬耳他。摩根士丹利的分析師稱全世界大部分的數字貨幣交易可能都會在馬耳他產生。

但這一系列蓬勃的背后，是嚴重的走私、洗錢甚至犯罪問題。售賣公民護照使得很多有案底的人和黑錢可以順利進入歐盟金融市場。同時，政府也面臨著腐敗的控訴，Muscat總理的妻子就涉嫌直接參與設立了一個洗錢的殼公司。

歐盟調查馬耳他法律的委員會負責人AnaGomes表示，馬耳他的低企業稅率是“反歐盟”的，正在從其他成員國中吸取幾十億歐元的收入。

今年3月，歐盟議會投票希望可以在歐盟內部實現統一的企業稅率。該提議由非營利機構Tax Justice Network提出，據悉，該歐盟政策若通過，可能將使馬耳他的稅收收入減半。

對于馬耳他來說，一旦稅收下降，就可能出現外資撤離，經濟倒退。而如果馬耳他選擇維持原有的稅率，退出歐盟，其兜售的護照也失去了意義。

這對于已經搬到了馬耳他的交易所，幣安、OKEx、ABCC來說，未來眾多的不確定性因素可能會給其今后業務帶來很大的風險。

“馬耳他是世界上第一個為區塊鏈和數字貨幣立法的國家”

馬耳他是世界上第一個為區塊鏈、數字貨幣和DLT運營商提供官方法規的國家。

今年6月，馬耳他宣布通過了關于數字貨幣，區塊鏈和分布式賬本技術（DLT）的三項法案。這三份法案分別是《創新技術安排和服務法案》、《數字金融資產法案》和《馬耳他數字創新權力法案》。

據最新消息，馬耳他的這三項區塊鏈法將于2018年11月1日正式生效。

據悉在8月16日，馬耳他金融服務局（MFSA）已經發布了數字金融資產（VFA）規則手冊。

在最新的聲明中，馬耳他監管部門表示，截至11月1日，潛在的許可證持有者和發行人將根據新的《數字金融資產法》正式開始運營。

在此之前，VFA服務提供商（包括數字貨幣交易所以及ICO發行人）可能會開始以不受管制的方式提供服務，這不構成違法行為。隨后，VFA服務提供商將在此后的一年內遵守MFSA頒布的法律和適用法規。

除此之外，馬耳他預計將在今年11月發放區塊鏈業務許可執照。馬耳他總理Muscat在近日接受彭博社采訪時表示，馬耳他政府正在與“四大”審計公司普華永道合作，旨在為受監管的實體發放區塊鏈業務許可執照，預計將會在今年十一月啟動發布。

Muscat也在采訪中對近段時間里來自歐盟的質疑作出了回應。他稱：“我認為區塊鏈技術是金融科技解決方案的一部分，在涉及盡職調查和反洗錢流程的時候，我們非常了解整個歐洲的反洗錢問題，因此歐洲銀行管理局所說的問題并不僅局限于馬耳他一個國家。”

可以看出，一些小國家因為其自然資源的匱乏往往更容易擁抱互聯網等成本低、收益高的新興產業，對金融科技更是會持全面開放態度。

近來，瑞士加密谷、韓國濟州島、直布羅陀等也紛紛打出了“區塊鏈樞紐”的旗幟，新加坡也是亞洲人氣高漲的區塊鏈島國。在歐盟的聲訴和其他國家的競爭壓力下，馬耳他模式是否能夠長久，目前還很難得到答案。