價值40億美元的比特幣如何洗？看完你會嚇出一身冷汗金融
醒來時，發現自己所在的交易所之一(BTC-e)無法訪問了。
醒來時，發現自己所在的交易所之一(BTC-e)無法訪問了。
真素炒蛋。
假設，你搶了一家交易所，現在呢?
你如何把偷來的互聯網貨幣轉移掉，然后用于購置你一直想要的游艇?買東西需要留送貨地址，這會在區塊鏈上留下痕跡。把幣賣給個人，則很難轉移如此巨量的資金。
如果你的名字是Alexander Vinnik，你開了一家比特幣交易所。用戶會把你偷得的幣和合法的幣混合到一起。對于交易所的外部人員而言，這些比特幣只是進進出出，沒人知道區塊鏈上到底發生了什么。這些交易的記錄只存在于交易所的內部賬本當中。
匿名和流動性得到完美地實現!
你所需要的就是一個很酷的名字，比如說BTC-e，聽起來很完美!對嗎?
it’s not，正如俄羅斯公民Alexander Vinnik依舊被捕。
現在你可能會問了，Vinnik是如何占有如此多的被盜比特幣的?
回到2014年，當時MtGox處理著世界上近70%的比特幣交易，然后這家交易所被黑了…并且是被黑得褲衩都沒。
現在，一家比特幣交易所聽起來像是諾克斯堡(Fort Knox，注：美國陸軍的一處基地)是嗎?有趣的事實是：MtGox正是Magic the Gathering online eXchange(萬智牌在線交易所)的縮寫。從未聽說過萬智牌?這是一種卡牌對戰游戲。
黑客偷走了MtGox的熱錢包私鑰。熱錢包就好比銀行出納員的儲錢柜，它有足夠的錢為客戶服務。而銀行的大部分錢則是存放在金庫里的，它可以抵御搶劫。而加密貨幣交易所，則就使用了一種離線錢包，也被稱為冷存儲。
所以，黑客把MtGox的熱錢包給洗劫一空了..
MtGox被迫從冷錢包中拿幣，然后繼續運營。MtGox的法胖當時知道比特幣是被偷了，但他不知道是如何被偷的。黑客繼續從MtGox的熱錢包中偷幣。此時，作為當時全球排名第一的比特幣交易所，你是否應該關上你的大門?
如果你的名字是Mark Karpelè，那么答案就是不關。此時，比特幣正在通往月球的路上。
假設你擁有了所有盜得的幣…現在是時候開設你自己的交易所，然后開始洗錢的過程。你不能把偷來的幣直接轉移到你的新交易所， 因為每個人都在盯著。
你需要先把這些“臟幣”清洗一番。
幸運的是，你可以找到一些收費的比特幣混幣服務。他們會幫你把幣重新打亂，重復若干次。想象一下你扔下一個玻璃杯，你可以拾起所有的碎片，然后把它們重新組裝起來，但這需要一些時間。比特幣混幣，就好比用你的車壓過這些碎玻璃，這些碎玻璃仍在那里，但你很難再把它們重新組裝到一起。
但問題是，40億美元是很大一筆錢，所有的交易又都記錄在區塊鏈上。區塊鏈是一個公共的賬本，任何人都可以審查。這是WizSec的非官方的、無償的、獨立的調查，最終導致Vinnik被捕。
我們跟蹤錢的走向!
這張圖展示了被盜比特幣的走向，來源：http://wizsec.jp/images/theft_flow.svg
那為什么逮捕會發生在現在，在被盜事件發生之后的三年呢?
不正確的指控可能會使嫌疑犯警惕，然后躲藏起來。安全研究人員必須收集證據，而不是選擇打草驚蛇。更不用說跟蹤這些混合的交易本就是一件難事。
到目前為止，WizSec所做的工作只能確定Vinnik就是被盜比特幣的洗錢者，而 MtGox盜竊案的黑客身份仍是無法確定的。
使用公用的wifi、 VPN以及TOR(訪問暗網所需的瀏覽器)，你可能會覺得自己實現了匿名…但實際上并非如此。你在網上做的任何事都會留下數字足跡。
關于Vinnik的在線身份數據，可能是找到黑客的關鍵。
Vinnik遭遇逮捕，對比特幣這項技術而言是一項重大的成果，這證明世界上的網民可以聯合起來打擊洗錢。
【來源：巴比特資訊】
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
