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過去一周，據(jù)報(bào)道，中國(guó)深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)(Shenzhen Puyin區(qū)塊鏈Group)已推出迄今為止規(guī)模最大的退出式騙局。該公司運(yùn)營(yíng)著三家ICOs——ACChain、Puyin Coin和BioLifeChain，總籌資額高達(dá)6000萬美元。中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局（State Market Regulatory Administration）正在調(diào)查這些欺詐行為。另一個(gè)發(fā)現(xiàn)是在上周，NVO在籌集3000個(gè)比特幣(當(dāng)時(shí)是800萬美元)以建立一個(gè)分散的交換中心和錢包后，被認(rèn)為是逃之夭夭。

Diar4月23日曾經(jīng)報(bào)道過類似的話題，Block Broker也出現(xiàn)了一個(gè)退出式騙局。這是一個(gè)為平臺(tái)提供資金的ICO項(xiàng)目，打著“通過創(chuàng)造100%安全的投資環(huán)境，完全消除ICO欺詐”的噱頭。Block Broker在ICO審查服務(wù)(如TrackICO with five stars)上獲得評(píng)級(jí)。當(dāng)被發(fā)現(xiàn)CEO的頭像是一位獨(dú)立攝影師后，紙牌屋倒塌了。Block Broker帶著超過300萬美元的融資逃離。

目前，成功退出ICOs的總金額已經(jīng)接近1億美元。毫不奇怪，公然的退出式騙局繼續(xù)困擾著基本上不受監(jiān)管的ICO部門。在這個(gè)部門，創(chuàng)始人沒有合同義務(wù)交付產(chǎn)品。在沒有任何附加條件的情況下籌集了數(shù)百萬美元之后，創(chuàng)始人真正建立一家有價(jià)值公司的動(dòng)機(jī)非常有限。即使創(chuàng)始人打算建立一個(gè)有價(jià)值的企業(yè)，也不清楚實(shí)用令牌的價(jià)格是否能反映公司的成功。

其實(shí)通過適當(dāng)?shù)膬糁嫡{(diào)查，最明顯的退出式騙局不難發(fā)現(xiàn)。大多數(shù)項(xiàng)目都承諾不現(xiàn)實(shí)的回報(bào)，并在有限的時(shí)間內(nèi)利用“投資者對(duì)錯(cuò)失良機(jī)的恐懼”而去收割韭菜。

大多數(shù)人還使用假的個(gè)人資料照片，并在網(wǎng)站和白皮書中抄襲了大多數(shù)的文章。今年5月，《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)現(xiàn)，在被審查的ICOs中，約有19%顯示出了這種危險(xiǎn)信號(hào)，比如投資者文件被剽竊、保證回報(bào)的承諾，以及缺少或假冒的管理團(tuán)隊(duì)。

更難識(shí)別的是那些在籌集的資金中緩慢燃燒的項(xiàng)目，它們沒有任何產(chǎn)品可以展示出來。只有很少的幾個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)投入運(yùn)行，而那些已經(jīng)投入使用的項(xiàng)目的進(jìn)展也非常有限。

從大局來看，公然的退出式騙局只是通過ICOs籌集的總金額的一小部分。大多數(shù)投資資本都與規(guī)模較大的項(xiàng)目掛鉤。Diar仔細(xì)研究了10大ICOs的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)它們的代幣已經(jīng)交易了至少6個(gè)月，它們的價(jià)格從歷史高點(diǎn)平均下跌了93%，市值蒸發(fā)了223億美元。

內(nèi)參君在此提示：

這種“退出ICO式騙局”與那種“私募完就跑路的傳銷幣詐騙方式”有很大不同，它更隱蔽、危害性也更大。由于他們已經(jīng)進(jìn)行了ICO，是去二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行收割韭菜，這種詐騙手段很難讓人發(fā)現(xiàn)。即便投資者是后知后覺，想收集他們?cè)p騙的證據(jù)也是很難的。甚至一些監(jiān)管措施也拿它們沒有什么辦法。所以，投資者捂好自己的錢袋子很重要。