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美妙的故事情節(jié)、獨特的異域風(fēng)情、養(yǎng)眼的俊男靚女，近年來，泰劇在中國刮起一陣青春旋風(fēng)。Jiratpisit是一個九零后小鮮肉，電視劇《結(jié)局》助他一舉成名。他目前參演的《My Dream The Series》也會于今年播出。然而，他看似順風(fēng)順?biāo)拿餍锹穮s被一起比特幣詐騙案阻斷了。

1. 明星參與的比特幣詐騙案

泰國犯罪稽查部門（CSD）近日提交了對6名8億泰銖（約2400萬美元）詐騙案涉案人員拘捕令申請，其中兩人為Jiratpisit的兄弟姐妹，Jiratpisit此前也曾被拘捕，交納200萬泰銖（約6萬美元）保釋金后被暫時釋放，但他目前仍面臨洗錢指控。

事件起因是一個泰國組織于2017年6月接洽并游說芬蘭商人阿尼?奧塔瓦?薩瑞瑪(Aarni Otava Saarimaa)，請他投資幾只泰國股票、澳門的一家賭場以及一種名為“龍幣”(Dragon Coin)的新加密貨幣。該組織宣稱，龍幣一經(jīng)發(fā)行，就可以在賭場使用。他們還將Saarimaa帶到澳門賭場，證明該計劃的合法性。報道稱，參與該計劃的Saarimaa總共向該組織轉(zhuǎn)讓了5564枚比特幣。

明星與資本市場向來有著千絲萬縷的關(guān)系，公司或項目需要借助明星的影響力在資本市場打出名氣，募集更多資金，而明星需要資本市場完成自身的財產(chǎn)增值。前有趙薇夫婦涉嫌操縱證券市場被罰，后有華誼因未完整披露子公司收入來源而遭到證監(jiān)會警告，Jiratpisit涉嫌的這起比特幣欺詐案也是與泰國大力推行加密貨幣政策有關(guān)。

2.加密貨幣的創(chuàng)新分類

加密貨幣的定性一直以來都是業(yè)界爭論的焦點。美國證券交易委員會之前認定比特幣和以太坊是貨幣，而大多數(shù)ICO是證券，需接受監(jiān)管控制，并受相關(guān)證券法的約束。日本證券業(yè)協(xié)會和日本金融廳擬將虛擬貨幣定性為金融商品，受金融商品交易法約束。而泰國則賦予數(shù)字資產(chǎn)一個全新的分類標(biāo)準(zhǔn)。

7月初，泰國通過了一項全新的法律，將數(shù)字資產(chǎn)分成貨幣和證券兩類，具體定性取決于加密貨幣的實際用途。根據(jù)《數(shù)字資產(chǎn)商業(yè)法令》，監(jiān)管機構(gòu)定義了兩種類型的數(shù)字資產(chǎn)：用作商品交換媒介時定義為“cryptocurrencies”（加密貨幣）；參與投資或接收特定商品時定義為“digital tokens”（數(shù)字代幣） 。

與此同時，泰國證券交易委員會（SEC）公布了數(shù)字資產(chǎn)交易指導(dǎo)方針的細節(jié)，要點如下：

1、市場監(jiān)管機構(gòu)預(yù)計約有10家中介機構(gòu)申請營業(yè)執(zhí)照，其中半數(shù)預(yù)計成為加密貨幣交易所，其余被確定為經(jīng)紀(jì)公司和交易商。

2、泰國SEC將允許七種用于ICO的加密貨幣作為交易對進行交易，包括比特幣、以太坊、比特現(xiàn)金、以太經(jīng)典、萊特幣、瑞波幣和恒星幣。

3、所有市場參與者，包括ICO發(fā)行方、數(shù)字貨幣交易所、經(jīng)紀(jì)商和涉及數(shù)字資產(chǎn)交易的交易商，都必須在生效日期后90天內(nèi)向SEC注冊。參與者開展數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)還必須獲得財政部批準(zhǔn)。

4、未經(jīng)授權(quán)的數(shù)字貨幣的賣方以及設(shè)立未經(jīng)授權(quán)的研討會以獲取加密貨幣投資的人，將被處以不超過交易價值兩倍或至少50萬泰銖的罰款。他們還可能面臨長達兩年的監(jiān)禁。

泰國還推出了相應(yīng)治理規(guī)則來管理允許實體參與的數(shù)字資產(chǎn)活動，包括（1）數(shù)字資產(chǎn)交易所；（2）數(shù)字資產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；（3）數(shù)字資產(chǎn)交易；（4）財政部規(guī)定的其他數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的活動。泰國財政部也負責(zé)加密貨幣交易所的注冊和執(zhí)照頒發(fā)。

3.央行主導(dǎo)的1CO

（1）發(fā)放牌照

泰國當(dāng)?shù)貢r間7月24日，泰國財政部開始發(fā)放數(shù)字資產(chǎn)交易資格證，正在進行相關(guān)業(yè)務(wù)的公司和有意愿參與該行業(yè)的公司均可向泰國證監(jiān)會（SEC）提交申請。一旦公司提交申請，SEC將在收到后的90天內(nèi)將文件上交至財政部長，財政部長將在60天內(nèi)對是否批準(zhǔn)許可證作出決定。截至目前，泰國已有20家加密交易所注冊牌照，7家合法經(jīng)營加密貨幣的公司。

（2）發(fā)行代幣

8月1日，泰國中央銀行——泰國銀行（BoT）發(fā)布監(jiān)管公告，泰國銀行現(xiàn)在可以發(fā)行數(shù)字代幣，提供加密經(jīng)紀(jì)服務(wù)，運營加密相關(guān)業(yè)務(wù)，并通過子公司投資加密貨幣。 然而，公告又重申，所有銀行和其他金融機構(gòu)仍然被禁止直接處理加密貨幣。雖然現(xiàn)在允許銀行建立加密分支機構(gòu)，但禁止這些分支機構(gòu)向其客戶和公眾提供與加密相關(guān)的服務(wù)，并且只能與泰國證券交易委員會批準(zhǔn)的其他企業(yè)進行互動，子公司也被禁止向個人提供加密相關(guān)服務(wù)。

CBDC是由中央銀行發(fā)行的數(shù)字貨幣，其法定地位取決于政府法律法規(guī)。它包含兩種形式：“批發(fā)式”和“零售式”。前者應(yīng)用于金融機構(gòu)和市場，而后者面向普通公眾。

BoT在8月21日發(fā)布的新聞稿中透露，計劃開發(fā)的“批發(fā)式”央行數(shù)字貨幣(CBDC) 將借助R3 Corda平臺發(fā)布。R3 Corda是一種分布式賬本技術(shù)（DLT）平臺，適用于金融服務(wù)領(lǐng)域，只有系統(tǒng)許可的參與者才可訪問數(shù)據(jù)。

根據(jù)公告，泰國銀行正在與泰國盤谷銀行（Bangkok Bank）、泰國泰京銀行（Krung Thai）、泰國暹羅商業(yè)銀行（Siam Commercial Bank）、泰國泰華農(nóng)民銀行（Kasikornbank）、泰國泰納昌銀行( Thanachart Bank) 、泰國大城銀行（Bank of Ayudhya）、渣打銀行和匯豐銀行八家金融機構(gòu)合作，以推進CBDC項目。

CBDC第一階段會被用于銀行間資金轉(zhuǎn)賬，將于2019年第一季度完成。泰國央行稱，使用CBDC能夠降低銀行間交易成本、大幅減少交易處理和驗證時間、提高泰國金融市場基礎(chǔ)設(shè)施效率。

4.創(chuàng)新背后的隱患

泰國政府及各地監(jiān)管部門對數(shù)字資產(chǎn)的積極性深深觸及了本國人民，越來越多泰國人對加密貨幣表現(xiàn)出極大的興趣，不法分子也隨之蠢蠢欲動。

近日，據(jù)泰國《曼谷郵報》報道，一名男子和五名女子因欺詐投資加密貨幣指控被捕，他們涉嫌欺騙大眾投資加密貨幣，承諾高回報，然而并未付款。當(dāng)?shù)鼐酵嘎?，這六名犯罪嫌疑人引誘大眾投資世界比特幣交易，聲稱可交易比特幣和以太坊等加密貨幣。該公司保證每天返還1%的資金，或在300天內(nèi)最多返還300%。大概有1000人投資被騙，損失近1億泰銖。

而在小鮮肉Jiratpisit涉及的8億泰銖詐騙案中，泰國警方發(fā)現(xiàn)，涉嫌參與該案的還有曼谷銀行、暹羅商業(yè)銀行和開泰銀行。根據(jù)泰國相關(guān)法規(guī)，超過200萬以上泰銖的匯款，銀行員工應(yīng)當(dāng)向反洗錢機構(gòu)匯報，但他們并未按照法規(guī)要求處理。

雖然泰國央行行長稱這起欺詐案件與數(shù)字貨幣交易過程無關(guān)，但這仍為數(shù)字貨幣在泰國的發(fā)展蒙上了一層陰影。對民眾來說，加密貨幣是一個充滿誘惑的陌生領(lǐng)域，銀行及其他監(jiān)管部門應(yīng)該擔(dān)起自己責(zé)任，幫助大家識破騙局。令人遺憾的是，在8億泰銖詐騙案中，銀行反倒成為罪犯轉(zhuǎn)移資金的幫兇，而且將加密貨幣分為證券和貨幣兩類，極有可能會出現(xiàn)監(jiān)管真空的問題，這不僅會使泰國民眾對加密貨幣產(chǎn)生恐慌情緒，還讓投資者對泰國整體監(jiān)管體系存有疑慮，將目光轉(zhuǎn)向其他國家，從而影響泰國在加密貨幣領(lǐng)域的整體布局。

5.結(jié)語

泰國是東南亞第二大經(jīng)濟體，實行自由經(jīng)濟政策，屬外向型經(jīng)濟，過去幾年，得益于出口和旅游業(yè)的擴張，泰國經(jīng)濟有所增長，但國內(nèi)需求疲軟、家庭債務(wù)高企、工業(yè)產(chǎn)能過剩等問題仍制約該國經(jīng)濟的全面復(fù)蘇。面對加密貨幣背后強大的資本市場，泰國自然想從中分一杯羹，競爭對手菲律賓已經(jīng)開始著手建立自己的“加密谷” ，但菲不穩(wěn)定的政局是其加密貨幣領(lǐng)域發(fā)展的一大阻礙。泰國若想在這次競爭中奪得優(yōu)先權(quán)，除了頒布有利措施吸引資本流入，還要加強國內(nèi)各方面的監(jiān)管，雙管齊下，走出自己的創(chuàng)新之路。