泰國“驚天比特幣欺詐案”引發(fā)關(guān)注，監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出警告區(qū)塊鏈
一起泰國數(shù)字貨幣欺詐案，在泰國實施加密貨幣監(jiān)管后引起了公眾的關(guān)注。此案涉及了一位著名的27歲肥皂劇演員兼模特JiratpisitJaravijit，其藝名為“Boom”。
據(jù)悉，一位芬蘭籍的比特幣富翁在此案中被騙超過5564 BTC，被指控的欺詐頭目已逃至美國，泰國證券交易委員會目前就此案與警方進(jìn)行了合作。
據(jù)《曼谷郵報》報道，參與此案的泰國男演員，其妹妹、哥哥，以及另外六人涉詐騙一名22歲的芬蘭比特幣富翁，涉案資金達(dá)到5564.4 BTC。
根據(jù)警方的說法，芬蘭男子Aarni Otava Saarimaa以及他的商業(yè)伙伴被誘騙購買了三家公司的股票以及一家賭場，此外他還投資了一種名為Dragon Coin的新型加密貨幣，在他們投入資金之后，卻發(fā)現(xiàn)根本看不到回報。
根據(jù)受害者描述，欺詐團(tuán)伙表示Dragon Coin會用于澳門的賭場，為了增加“可信度”，他們還特地帶受害者前往賭場參觀。在收到受害者的比特幣之后，該團(tuán)伙就賣出了這些數(shù)字貨幣，并將錢轉(zhuǎn)移至銀行帳戶當(dāng)中。
緝拿欺詐團(tuán)伙
新聞報道稱，上周，演員Boom在曼谷查塔查克地區(qū)的一個拍攝地點被捕，警方發(fā)現(xiàn)他收到了詐騙資金的一部分。隨后Boom就被保釋了出來。
據(jù)悉，Boom的兄弟以及被指控的頭目Prinya Jaravijit已通過韓國逃往美國。泰國預(yù)防犯罪司（CSD）正在調(diào)查此案，并請求美國當(dāng)局幫助追蹤這些人。據(jù)《INN新聞》報道，Boom的妹妹將在本周三自首。
今年一月份，受害人Saarimaa的泰國商業(yè)伙伴康尼坎（Chonnikan Kaeosali）在提起投訴之后，泰國預(yù)防犯罪司（CSD）獲悉了此案。去年六月份時，這些欺詐者接觸到了這名芬蘭受害者。
目前，泰國預(yù)防犯罪司（CSD）正在副指揮官Poll CalrIT SaaseDe的帶領(lǐng)下開始收集相關(guān)證據(jù)，并請求逮捕Boom、他的兄弟姐妹以及其他六名嫌疑犯。
“Jaravijit及其兄弟姐妹面臨洗錢指控，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)他們最近購置了一些土地，” 此外，報道還補(bǔ)充說他們還可能面臨著欺詐指控。
Poll CalrIT SaaseDe 表示：“這個案子很復(fù)雜，我們必須仔細(xì)檢查相關(guān)文件，并追蹤錢的蹤跡。我們已與泰國反洗錢辦公室進(jìn)行了合作，我們花了將近七個月的時間，才獲得第一批逮捕令的批準(zhǔn)?！薄半S著調(diào)查方案的進(jìn)行，共有51個銀行賬戶被凍結(jié)，以及14塊價值1.76億泰銖（約合529萬美元）的土地被凍結(jié)，這些錢需被凍結(jié)，并返回到受害者的手中?！?/p>
泰國證券交易委員會的警告
隨著案件的展開，泰國證券交易委員會發(fā)布了一份警告聲明，提醒公眾警惕數(shù)字貨幣相關(guān)欺詐。
據(jù)Voice TV在 8月9日報道，泰國證券交易委員會秘書長Rapee Sucharitakul評論稱，Boom的案件可能違反了泰國新發(fā)布的數(shù)字貨幣監(jiān)管法。
此外，泰國證券交易委員會還呼吁公眾在投資數(shù)字貨幣或相關(guān)的產(chǎn)品時需要謹(jǐn)慎。
關(guān)于ICO，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)透露稱，目前泰國尚未許可項目方進(jìn)行ICO活動。
而在5月14號之前，已在運(yùn)營數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)，且已申請臨時許可證的公司，暫可繼續(xù)運(yùn)營，進(jìn)一步發(fā)展則需等待通知。而新的數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)，需在獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)之后才可進(jìn)行運(yùn)營。
關(guān)于此案，以及泰國的數(shù)字貨幣監(jiān)管，你有什么看法？歡迎在評論欄中告訴我們。
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