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網(wǎng)上流傳一則笑話：“為什么說(shuō)比特幣是世界貨幣：美國(guó)FBI到希臘抓了個(gè)俄國(guó)人，他在保加利亞開(kāi)了家比特幣交易所BTC-e，并偷了法國(guó)人在日本開(kāi)的交易所Mt.gox的比特幣。”

事情是這樣的。

根據(jù)路透社7月26日?qǐng)?bào)道，美國(guó)警方在希臘逮捕了一位名為亞歷山大·溫尼克（Alexander Vinnik）的俄羅斯人，該男子涉嫌利用比特幣為犯罪組織洗錢超過(guò)40億美元，而他是比特幣交易平臺(tái)BTC-e的背后主要人物。同事，多名比特幣業(yè)內(nèi)人士指出，溫尼克正是2014年盜取日本比特幣交易所Mt.gox比特幣的始作俑者。

最高可判20年有期徒刑

7月26日，美國(guó)司法部官網(wǎng)登出加州檢察院的一份起訴書(shū)，表明溫尼克和其團(tuán)隊(duì)成員成立BTC-e以來(lái)，就為犯罪分子客戶群創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，因?yàn)樵撈脚_(tái)不要求用戶進(jìn)行身份驗(yàn)證，這使得犯罪分子利用這個(gè)平臺(tái)進(jìn)行匿名交易并掩蓋資金來(lái)源，該平臺(tái)也缺乏任何反洗錢相關(guān)流程。

起訴書(shū)指控BTC-e的運(yùn)作方式為世界各地的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的交易活動(dòng)提供了便利，平臺(tái)上有部分比特幣來(lái)自：入侵用戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所得，詐騙用戶所得，盜取用戶身份出售所有、公職人員腐敗所得、出售毒品所得等。起訴書(shū)稱，BTC-e使得計(jì)算機(jī)黑客、欺詐，身份盜取，退稅欺詐、公共貪污和毒品販運(yùn)等犯罪活動(dòng)更加猖獗。調(diào)查顯示，BTC-e在運(yùn)營(yíng)過(guò)程總充值的比特幣價(jià)值超過(guò)40億美元。起訴書(shū)中稱：盡管該平臺(tái)在美國(guó)有大量業(yè)務(wù)，但BTC-e尚未注冊(cè)成為金融服務(wù)企業(yè)，沒(méi)有反洗錢相關(guān)流程，沒(méi)有KYC（know your customer）系統(tǒng)，不進(jìn)行KYC驗(yàn)證，也沒(méi)有遵守聯(lián)邦法律要求的反洗錢計(jì)劃。

根據(jù)起訴書(shū)，溫尼克犯了四重罪，可能的量刑情況如下：

1. 無(wú)牌經(jīng)營(yíng)，最高可判5年有期徒刑；

2. 密謀實(shí)施洗錢，最高可判20年有期徒刑，50萬(wàn)美元罰款或非法交易2倍價(jià)值的罰款；

3. 洗錢，最高可判20年有期徒刑，50萬(wàn)美元罰款或非法交易2倍價(jià)值的罰款；

4. 參與非法資金轉(zhuǎn)移，最高可判10年有期徒刑，50萬(wàn)美元罰款或非法交易2倍價(jià)值的罰款。

洗錢天堂BTC-e

本次逮捕溫尼克是美國(guó)方面下的搜捕令，最終他在希臘北部的一個(gè)海邊的鄉(xiāng)村被捕，希臘警方表示，美國(guó)方面想要將其引渡回美國(guó)聽(tīng)證。

這也是美國(guó)打擊俄羅斯在歐洲的網(wǎng)絡(luò)犯罪的系列舉措之一。上周，美國(guó)司法部還關(guān)閉了地下網(wǎng)絡(luò)交易場(chǎng)所AlphaBay。

2位不愿意透露姓名的人士對(duì)路透社表示，溫尼克正是神秘的比特幣交易平臺(tái)BTC-e的背后主要人物。

希臘警方在聲明中表示，目前被逮捕的是一個(gè)國(guó)際犯罪組織的核心人物，他自從2011年開(kāi)始就控制了世界上最重要的電子犯罪網(wǎng)絡(luò)，從那時(shí)候起，BTC-e至少洗錢40億美元，發(fā)生過(guò)700萬(wàn)個(gè)比特幣的存款和550萬(wàn)個(gè)比特幣的提款。

由于數(shù)字加密貨幣比特幣的匿名性，為很多不法金錢交易提供了便利，監(jiān)管成為一大難題。諸如此類的案件前有美國(guó)的“絲綢之路”毒品黑市案，后有今年“Wannacry（想哭）”病毒勒索比特幣的案例。

路透社報(bào)道稱，成立于2011年的BTC-e是世界上運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)，也是最隱秘的虛擬貨幣交易所，是不法分子“最喜愛(ài)的洗錢之地”。

BTC-e所在地存疑

其實(shí)，關(guān)于BTC-e要被調(diào)查的聲音從3年前就開(kāi)始了。2014年2月3日，俄羅斯地方檢察院網(wǎng)站發(fā)布消息稱，出于反洗錢、反欺詐和反恐目的，該部門(mén)正在考慮是否要屏蔽btc-e.com。

而這個(gè)BTC-e，也是疑點(diǎn)重重。首先它究竟是哪個(gè)國(guó)家的都存疑。有人說(shuō)維護(hù)人員都來(lái)自俄羅斯，但是網(wǎng)站管理員又在官網(wǎng)的聊天頻道里聲明：“我們不在俄羅斯”，為它提供服務(wù)的銀行有一家是捷克的，但是其網(wǎng)站搜索引擎優(yōu)化信息中出現(xiàn)了“保加利亞”，溫尼克和另外一位創(chuàng)始人Aleksey都是來(lái)自俄羅斯的程序員，但是BTC-e的管理公司位于塞浦路斯，他們的網(wǎng)站使用條款現(xiàn)在是依照塞浦路斯的法律，而以前依照的是保加利亞的法律。此外，也無(wú)法通過(guò)確定他們的服務(wù)器位置來(lái)確定這家公司位于哪個(gè)國(guó)家。

7月27日，該網(wǎng)站顯示正在維護(hù)中。

被指曾盜取Mt.gox比特幣

根據(jù)科技新聞網(wǎng)站The Merkle報(bào)道，包括比特幣行業(yè)“元老”——查理·希瑞姆和比特幣追蹤記者Kyle Torpey在內(nèi)的多位業(yè)內(nèi)人士指控，BTC-e及其背后任務(wù)溫尼克涉嫌在2014年盜取日本比特幣平臺(tái)Mt.gox的所有比特幣，價(jià)值22.1億美元。

此外，一家叫做WizSecurity的網(wǎng)站聲稱，根據(jù)多年調(diào)查，已經(jīng)掌握證據(jù)，溫尼克是當(dāng)年盜取比特幣的主要嫌疑人，已經(jīng)將調(diào)查結(jié)果提交給執(zhí)法機(jī)構(gòu)，此前因?yàn)榕掠绊憟?zhí)法，所以才沒(méi)有公開(kāi)。

2014年2月，當(dāng)時(shí)世界最大的比特幣交易所運(yùn)營(yíng)商Mt.Gox 宣布其交易平臺(tái)的85萬(wàn)個(gè)比特幣被盜一空。前總裁馬克·卡爾佩萊斯（Mark Karpeles）還在被日本司法部門(mén)調(diào)查，日本政府懷疑其監(jiān)守自盜，他本人7月初還對(duì)三名法官的陪審團(tuán)表示，“對(duì)上帝發(fā)誓我是無(wú)辜的”。

根據(jù)OKCoin幣行數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿前，比特幣價(jià)格為17480元，漲幅為4.11%。

【來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng) 】