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上周五（9月7日），日本金融廳官網(wǎng)發(fā)布首例ICO相關(guān)處罰通告，這則《關(guān)于對(duì)合格投資人等特例業(yè)務(wù)申報(bào)者的行政處罰》，可以說是日本金融廳首次對(duì)ICO相關(guān)從業(yè)者的正式處罰。

圖片來源于日本金融廳官網(wǎng)截圖

值得注意的幾點(diǎn)：

日本雖然對(duì)數(shù)字貨幣交易市場(chǎng)有著較為完備的管理法律法規(guī)，但是對(duì)于ICO一直是模糊不清。此次涉事公司及個(gè)人，官方解釋均因?yàn)槠墼p性投資行為，從金融廳的用詞上和行動(dòng)上值得注意的有幾點(diǎn)：

第一是對(duì)ICO行為的定義，此次事件中，因?yàn)樯媸鹿緵]有在金融廳完成登陸，也不符合日本《金商法》中投資業(yè)務(wù)規(guī)范，因?yàn)楸环Q為：本件特例業(yè)者。也就是ICO目前還是模糊狀態(tài)。

第二，這也是金融廳發(fā)布的第一份對(duì)個(gè)人的處罰通告。而在關(guān)東財(cái)務(wù)局的官網(wǎng)上，宇田修一及其公司也不止一次被列入特例從業(yè)者處罰通告中，可以說開了歷史先河，后文會(huì)有一定的說明。 

不過鏈得得App駐日研究員發(fā)現(xiàn)，截止到9月10日，SPINDLE的網(wǎng)站還可以打開，并沒有變化。

屢教不改的龍騎資本

涉事公司Dragoon Capital Co., Ltd（龍騎資本，日文：ドラグーンキャピタル株式會(huì)社），在今年3月，鏈得得深度文章就成提到這家公司涉嫌欺詐的經(jīng)緯。鏈得得編輯梳理了一下該公司歷史后發(fā)現(xiàn)，該公司從2016年就被財(cái)務(wù)局盯上了：

圖片來源日本關(guān)東財(cái)務(wù)局官網(wǎng)截圖

2016年6月7日，因涉嫌非法資本操作，關(guān)東財(cái)務(wù)局對(duì)龍騎資本株式會(huì)社發(fā)出警告，并取消其在金融廳的登陸番號(hào)，登陸番號(hào)為関東財(cái)務(wù)局長（金商）第1032號(hào)。

得得科普：日本的《金融商品交易法》規(guī)定，投資性金融商品交易分為四類：第一類金融商品交易業(yè)，第二類金融商品交易業(yè)，投資管理業(yè)，投資建議和代理業(yè)。所有從事金融交易業(yè)務(wù)從業(yè)者，必須滿足一定條件，并且均需向內(nèi)閣總理申請(qǐng)注冊(cè)（即登陸制）。目前日本數(shù)字貨幣持牌交易所的登錄制，就是參考該項(xiàng)法規(guī)。

2018年4月16日，關(guān)東財(cái)務(wù)局再次發(fā)出警告，公司與宇田修一并未采取任何應(yīng)對(duì)措施。值得注意的是，同一時(shí)期公司已經(jīng)大張旗鼓開始了ICO活動(dòng)，發(fā)布欺詐性數(shù)字貨幣SPINDLE，還請(qǐng)了歌手GACKT站臺(tái)。

2018年6月，龍騎資本還是沒有任何實(shí)際行動(dòng)，財(cái)務(wù)局再次警告處分，提醒投資者注意其金融業(yè)務(wù)登陸資格已經(jīng)被取消，并追加一份對(duì)宇田修一個(gè)人的處分通告，如下圖：

圖片來源于關(guān)東財(cái)務(wù)局官網(wǎng)截圖

主要內(nèi)容：關(guān)東財(cái)務(wù)局在2016年6月就已經(jīng)對(duì)宇田修一發(fā)過行政處分的通告，但在財(cái)務(wù)局警告后，宇田修一和公司沒有就自身的非法集資事件進(jìn)行說明；1年半后的2017年底，公司和他本人均未提出過任何說明材料和改正行動(dòng)。

2018年9月7日，關(guān)東財(cái)務(wù)局再次發(fā)布禁令。不過鏈得得App駐日研究員發(fā)現(xiàn)，截止到9月10日，SPINDLE的網(wǎng)站還可以打開。

龍騎資本與ICO什么關(guān)系？

雖然關(guān)東財(cái)務(wù)局對(duì)本次涉事公司指明為發(fā)幣，但是龍騎資本就是數(shù)字貨幣SPINDLE發(fā)行公司。在今年3月，鏈得得深度文章就成提到這家公司涉嫌欺詐的經(jīng)緯。

2017年12月SPINDLE開始ICO時(shí)，條件極其嚴(yán)苛而且奇怪，一度引起爭(zhēng)論。暴力團(tuán)伙不得參與，美國、中國和日本居民不可參與，未曾有虛擬貨幣資產(chǎn)的人不可參與，對(duì)虛擬貨幣沒有真知灼見的人不可參與，18歲以下、75歲以上的人不可參與（可能因?yàn)槿毡緦?duì)高齡金融欺詐判得比較重），入股市低于1年、沒有投資經(jīng)驗(yàn)的人不可參與，身在發(fā)達(dá)國家但是資產(chǎn)少于10萬美金、身在新興發(fā)展中國家但資產(chǎn)少于3萬美金的人不可參與、自己所有金融資產(chǎn)投資SPD占比必須低于50%。

但是隨后投資者發(fā)現(xiàn)，發(fā)行SPD的三大平臺(tái)Bullion Japan、BLACK STAR＆Co和SPINDLE Fractal Zone之間關(guān)系微妙，一度Twitter上掀起了開挖這些公司的關(guān)系的各種消息。

SPD關(guān)系者圖譜（來源于Twitter）

這三家均未申請(qǐng)注冊(cè)，就連「SPINDLE」的商標(biāo)登錄都沒有完成，也沒有申請(qǐng)登錄金融廳備案。BLACK STAR主營業(yè)務(wù)就是ICO和通證發(fā)行。公司運(yùn)營者宇田修一的公司“ドラグーンキャピタル”，在2016年6月，由于欺詐事件已經(jīng)被日本金融廳取消了登錄號(hào)，隨后宇田修一重新開設(shè)子公司，就是發(fā)行SPINDLE的株式會(huì)社BLACKSTAR&CO，公司注冊(cè)地址都沒有換，都是東京都千代田區(qū)麹町三丁目5番2號(hào)，直接進(jìn)行金融活動(dòng)。

龍騎資本的創(chuàng)始人之一就是宇田修一，而與該幣種關(guān)聯(lián)的株式會(huì)社BLACKSTAR&CO和Bullion Japan株式會(huì)社的創(chuàng)始人也是宇田修一。

這個(gè)被稱為日本史上最短時(shí)間內(nèi)最年少最高收益獲得者紀(jì)錄保持者究竟是誰？在BLACKSTAR官網(wǎng)上是這樣表述的：

而在SPINDLE的白皮書上是這樣表述的（白皮書有中英日三個(gè)版本）：

SPD關(guān)系者圖譜中，還有一位明星，日本重量級(jí)音樂人GACKT（大城ガクト）也是該公司股東之一。

GACKT，中文藝名“神威樂斗”，日本男歌手，本名為大城學(xué)，曾5次登上紅白歌合戰(zhàn)站臺(tái)（相當(dāng)于中國春晚），是日本J-pop的靈魂人物。

2017年12月26日，GACKT在自己博客中發(fā)表文章，宣布自己入手虛擬貨幣SPINDLE（SPD），并為其站臺(tái)。當(dāng)時(shí)SPINDLE是以ICO的方式集資，不能像普通虛擬貨幣那樣購買，從去年10月份起，只有受邀者可以購買私人銷售。GACKT的站臺(tái)并反復(fù)呼吁，讓SPINDLE成了熱點(diǎn)。

不過正如鏈得得此前報(bào)道指出的，該歌手有被騙前科，2016年因非法集資被騙113億日元，還曾深陷東日本大地震賑災(zāi)款欺詐案件中。