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USDT爆雷之后,媒體調查發現Bitfinex合作銀行成謎區塊鏈

火星財經 2018-10-18 17:32
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導讀

香港交通銀行、匯豐銀行、花旗銀行,誰在與Bitfinex開展合作?

10月15日,USDT的價格坐上過山車,最高跌幅達到8%,此外一直被媒體懷疑與USDT的發行方Tether有裙帶利益關系全球第四大交易所Bitfinex被質疑已經失去了償付能力,遭到用戶法幣提款的擠兌。

Bitfinex 回應稱 Noble Bank 可能的倒閉不會影響到 Bitfinex 的運行,法幣交換在其他平臺正常工作。同一天,Bitfinex 股東之一的趙東在微博上表示,Noble Bank 中存有 Bitfinex 的 66.78 萬美元,其余美元資產已經轉移。

那么bitfinex與銀行相關的法幣交易業務是否有風險呢,海外媒體進行了一番調查。

以下是海外區塊鏈媒體Cointelegraph的報道,大象區塊鏈進行了編譯:

加密貨幣交易平臺Bitfinex已將其銀行業務轉移至香港交通銀行(Bank of Communications)。

據知情人士稱,Bitfinex疑似通過私人賬戶“榮利采購有限公司(Prosperity Revenue Merchandising Limited)”與交通銀行合作。匯豐銀行(HSBC)持有部分股權的交通銀行,一直使用美國花旗銀行作為將美元電匯到Bitfinex的中間銀行。

據推測,匯豐銀行不知道它是為Bitfinex提供服務,并隨后關閉了之前的帳戶。

據大象區塊鏈了解,類似的事件發生在2017年,富國銀行拒絕繼續作為Bitfinex的代理銀行。Bitfinex隨后對銀行提起訴訟,該訴訟最終被撤銷。

正如近日媒體報道,Bitfinex處于輿論和謠言的中心,Bitfinex和發行USDT的Tether銀行賬戶所在的美屬波多黎各島上的貴族銀行資不抵債。Bitfinex隨后否認了這些謠言。

Bitfinex 在10月11日暫時停止了歐元、美元、日元和英鎊的所有法幣電匯,但沒有說明原因。該交易所表示,預計將在一周內恢復法幣電匯。

今日早些時候,Bitfinex 宣布推出“全新、改進、靈活”的法幣存款系統。據報道,新的存款流程將使來自世界各地的KYC用戶、合規客戶能夠進行歐元、美元、日元和英鎊四種法定貨幣存款。存款申請將在48小時內進行審核,而Bitfinex表示,存款本身將在6-10個工作日內處理。

Bitfinex于2012年在香港成立,目前是全球交易量第四大的加密貨幣交易所,截至發稿時的過去24小時內交易額為3.21億美元。Bitfinex 于2015年引入了法幣運營便于交易者進入數字資產領域。

Bitfinex 銀行 法幣 媒體 進行
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