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“你以為‘韭菜’們不知道這是場賭博游戲嗎？其實(shí)他們只是在賭代幣不會(huì)最后爛在自己手上，”一位數(shù)字貨幣圈內(nèi)人士告訴澎湃新聞。

對于ICO（首次代幣發(fā)行，一種通過發(fā)行代幣的方式進(jìn)行眾籌融資的行為）市場非理性的現(xiàn)象，其實(shí)監(jiān)管部門也早有察覺。澎湃新聞了解到，之前也有國內(nèi)大型比特幣交易所想要推進(jìn)ICO業(yè)務(wù)，包括成立基金投資ICO，以及搭建平臺做第三方評估，但是早在央行出手叫停ICO之前，就被央行叫過去單獨(dú)訓(xùn)話：“不停掉，只能鐵窗見。”

據(jù)稱，這番訓(xùn)話非常嚴(yán)厲，這位比特幣交易所創(chuàng)始人回去之后不久，之前推廣宣傳的ICO業(yè)務(wù)平臺也就銷聲匿跡了。

在ICO這個(gè)發(fā)行代幣融資的圈內(nèi)，存在三種人設(shè)：第一種是ICO項(xiàng)目發(fā)起方，主要是在區(qū)塊鏈技術(shù)基礎(chǔ)上研究出一份白皮書，然后給投資者看，籌集比特幣、以太幣等數(shù)字貨幣，并發(fā)放代幣給投資者；第二種是交易平臺，承擔(dān)一級市場和二級市場的信息中介和資金撮合方，項(xiàng)目在一級市場完成眾籌發(fā)放代幣后，約定一定的鎖定期，可以去二級市場的數(shù)字貨幣交易所交易；第三種是投資人，初期是一些幣圈（數(shù)字貨幣圈）人士，后期隨著很多知名天使投資人比如薛蠻子的入場，很多“大爺大媽”也“跑步進(jìn)場”。

在這個(gè)ICO圈里，存在的怪現(xiàn)象不勝枚舉，下面澎湃新聞為你拆解一二。

怪現(xiàn)象一：明目張膽自稱做資金盤

一位幣圈人士表示，一個(gè)吊詭的現(xiàn)象是，在ICO風(fēng)頭正盛之時(shí)，有項(xiàng)目發(fā)起人在眾籌完成后，跟投資者表示要晚點(diǎn)上交易所，原因竟然是“幫忙做資金盤的團(tuán)隊(duì)接了別的活，目測要幾天后才能上二級市場，”對于這么明目張膽說自己有人坐莊操盤的陳述，投資者們居然還表示認(rèn)可。

“資金盤”是怎么做的呢？就是在ICO項(xiàng)目發(fā)放的代幣在二級市場開始交易時(shí)，與項(xiàng)目方約定好，拿自己手中的代幣（一般項(xiàng)目方會(huì)預(yù)留20%-50%的代幣在自己手中）操盤，先高價(jià)買入拉升，然后高位套現(xiàn)，收割“韭菜”。

“韭菜也不單純啊，都知道這么個(gè)套路，但大家都覺得自己不是最終被收割的那撥，”上述幣圈人士表示。

怪現(xiàn)象二：進(jìn)投資群先交1萬“進(jìn)群費(fèi)”?

某位自稱“比特幣首富”的業(yè)界大佬，在圈內(nèi)是個(gè)神話，老師出身，后來還創(chuàng)立ICO一級市場和二級市場平臺，自己發(fā)起了眾多ICO項(xiàng)目。

一位資深I(lǐng)CO圈內(nèi)人士向澎湃新聞透露，上述這位業(yè)界大佬“收割韭菜”有自己的一招：他不拉微信群，卻拉了數(shù)十個(gè)支付寶群，因?yàn)橹Ц秾氂泄δ埽梢赃M(jìn)群先繳納一定的金額，他定的是1萬的門檻，“這可能是他自己的合格投資者制度吧。”隨后，這位大佬會(huì)在群里科普投資經(jīng)驗(yàn)和知識，并順勢推薦自己的ICO項(xiàng)目，讓大家參投。

“這些人能交1萬元進(jìn)群費(fèi)，那起碼得投資個(gè)20-30萬元吧，他這算是收割了兩撥‘韭菜’，”這位ICO圈內(nèi)人士表示。

“口才很好，所以很多人都很信他的話，”另一位與上述大佬有來往的人士表示。

怪現(xiàn)象三：中國平臺注冊在海外

9月2日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各省市金融辦（局），發(fā)布了《關(guān)于對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作的通知》（整治辦函【2017】99號），點(diǎn)名了60家ICO平臺名單，其中15家都顯示“運(yùn)營主體不明”，其中就包括幣圈知名人士李笑來的ICOINFO這個(gè)一級市場撮合平臺。

60家ICO平臺名單

在該網(wǎng)站被監(jiān)管部門要求停止ICO項(xiàng)目之前，澎湃新聞曾經(jīng)咨詢客服，客服表示該網(wǎng)站運(yùn)營實(shí)體沒有中文名。

一位圈內(nèi)人士表示，這有兩種情況，很多ICO網(wǎng)站都設(shè)在國外來規(guī)避國內(nèi)的監(jiān)管，或者在國內(nèi)根本沒有網(wǎng)站ICP備案（即通信管理部門向網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)商核發(fā)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證）。

但這些平臺的大部分交易內(nèi)容還是國內(nèi)的ICO項(xiàng)目，國外的占少數(shù)。

怪現(xiàn)象四：發(fā)起人不少來自郵幣卡圈

一位業(yè)內(nèi)人士告訴澎湃新聞，一開始發(fā)起ICO項(xiàng)目的，都是“幣圈人士”，就是以前通過比特幣起家的一撥人，后來經(jīng)過李笑來和知名天使投資人薛蠻子等人的推廣，越來越多行外人士涌現(xiàn)，不少就是各種區(qū)塊鏈大會(huì)的聽眾，可能了解到區(qū)塊鏈概念后一知半解，就找人寫白皮書，找人做資金盤，拿一個(gè)項(xiàng)目來忽悠人。李笑來是薛蠻子進(jìn)入ICO的“領(lǐng)路人”。薛蠻子先后投資了數(shù)十個(gè)ICO項(xiàng)目，包括讓人啼笑皆非的“馬勒戈幣”。

李笑來和薛蠻子的合影

這些人，有些是創(chuàng)投圈屢次失敗者，也有些是以前做郵幣卡、傳銷的。一般來說演講能力比較強(qiáng)，也拿著一份白皮書在各地做了路演。

“當(dāng)我聽到有個(gè)項(xiàng)目叫‘顏值鏈’的時(shí)候，就覺得這個(gè)市場一定是瘋了，”上述人士表示。

“顏值鏈”項(xiàng)目信息顯示，這是“全球第一條結(jié)合實(shí)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的公有鏈”，“是全球首個(gè)基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造的專注于美容行業(yè)資產(chǎn)數(shù)字化服務(wù)平臺，該平臺采用智能合約機(jī)制，并通過區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化、溯源性以及信息不可篡改等功能，針對美容行業(yè)構(gòu)建的一個(gè)通用的數(shù)字資產(chǎn)ICO公有鏈。”

項(xiàng)目信息稱，要實(shí)現(xiàn)人才上鏈、機(jī)構(gòu)上鏈、求美者上鏈，“清除偽專家，清除不合規(guī)機(jī)構(gòu)，解放求美者，讓求美者在顏值鏈的平臺上找到適合自己項(xiàng)目的美容專家(或美容師)和能滿足項(xiàng)目配套的美容機(jī)構(gòu)。”

怪現(xiàn)象五：項(xiàng)目白皮書互相抄襲

澎湃新聞從巴比特網(wǎng)站上，看到一個(gè)名為BOTTOS（鉑鏈）的項(xiàng)目評級報(bào)告稱，BOTTOS項(xiàng)目的白皮書與和《量子鏈白皮書：價(jià)值傳輸協(xié)議及去中心化應(yīng)用平臺》的文章結(jié)構(gòu)和文字描述有極大的相似，粗略估計(jì)相似度超過40%。該報(bào)告總結(jié)稱：“在國內(nèi)，能夠自建公鏈的沒有幾個(gè)團(tuán)隊(duì)。從借鑒量子鏈白皮書的行為來看，BOTTOS似乎還沒有那金剛鉆來攬下這個(gè)瓷器活。”

文中列舉的抄襲章節(jié)

量子鏈也是國內(nèi)最早ICO的項(xiàng)目之一，眾籌價(jià)僅2元，但后期漲幅超過65倍，被ICO圈熱捧，薛蠻子也是其投資人和戰(zhàn)略顧問。

鉑鏈原本預(yù)計(jì)9月1日開始ICO，但后來遇上了監(jiān)管“一刀切”，就再也沒有ICO的消息了。

怪現(xiàn)象五：創(chuàng)業(yè)板公司高管也有參與

一般來說，一個(gè)ICO項(xiàng)目的發(fā)起人，會(huì)把自己說成是“區(qū)塊鏈狂熱者、比特幣信徒”，澎湃新聞發(fā)現(xiàn)，除了極客之外，上市公司高管也有參與。比如“分太鏈”項(xiàng)目，它的目標(biāo)是“將金融產(chǎn)品發(fā)行成數(shù)字資產(chǎn)，使其更安全、更容易地進(jìn)行轉(zhuǎn)讓交易，從而解決目前國內(nèi)金融產(chǎn)品普遍存在的流動(dòng)性難題”，初期主要以流動(dòng)性低、到期日久的PE/VC類產(chǎn)品為主，在區(qū)塊鏈上進(jìn)行確權(quán)登記，然后將其發(fā)行成數(shù)字資產(chǎn)，對此類數(shù)字資產(chǎn)感興趣的投資人，即可在鏈上完成交易，并在金融產(chǎn)品到期時(shí)獲得相應(yīng)比例的收益分配，如果期間對應(yīng)的金融產(chǎn)品有分紅，則按照該比例分配該分紅至各數(shù)字資產(chǎn)所有者。

澎湃新聞無法判斷該項(xiàng)目是否成功，但項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還是大有來頭的。其創(chuàng)始人、總設(shè)計(jì)師趙小方原先任職于諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)，另外兩位創(chuàng)始人、金融戰(zhàn)略顧問則來自創(chuàng)業(yè)板上市公司乾照光電（300102），分別是乾照光電的第一大股東、原董事長王維勇和副董事長商敬軍。該項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)成5000個(gè)比特幣的眾籌目標(biāo)。

怪現(xiàn)象六：超額融資屢見不鮮

澎湃新聞在項(xiàng)目信息展示網(wǎng)站ICOGOGO上發(fā)現(xiàn)，有個(gè)叫做DLC的項(xiàng)目目標(biāo)融資金額是60個(gè)比特幣，按照比特幣當(dāng)前3萬元左右的價(jià)位計(jì)算，大約是180萬元。但是該項(xiàng)目實(shí)際融資3031.52個(gè)比特幣，融資金額折算成人民幣已經(jīng)近1億元，融資額為原定計(jì)劃的5052.53%。

這樣超額融資的項(xiàng)目屢見不鮮，并且項(xiàng)目方并沒有給出完整的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

而對這些項(xiàng)目進(jìn)行審核的ICO平臺并不打算制止。一位ICO平臺負(fù)責(zé)人對澎湃新聞表示：“投資者想要給項(xiàng)目方這么多錢，他們也愿意收著，我們也沒法攔。”

對于ICO平臺的審核義務(wù)，也有業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞吐槽：“平臺就簡單看看白皮書，上面也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目方也不會(huì)做這個(gè)，想要落地的項(xiàng)目有時(shí)候也是遙遙無期，對項(xiàng)目發(fā)起人的盡職調(diào)查也不怎么做。就這樣還要收5%的手續(xù)費(fèi)，真的是太貴了。”

更無語的是，有時(shí)候ICO發(fā)起人、ICO項(xiàng)目展示平臺和ICO貨幣交易所是同一人投資，比如李笑來的多重身份，最終就變成了“既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員，又當(dāng)裁判”的虛擬貨幣游戲。