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高能預(yù)警:金信網(wǎng)、信和大金融及其線下理財(cái)信和財(cái)富金融

網(wǎng)貸內(nèi)幕 2017-12-21 01:35
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導(dǎo)讀

最近逾期風(fēng)波不斷,更是證明了平臺(tái)即將出問題。今天系統(tǒng)性的給大家看一下這家平臺(tái)的發(fā)展歷程。

早在去年看到金信網(wǎng)、信和大金融有線下的時(shí)候,就已經(jīng)心生警惕了,最近逾期風(fēng)波不斷,更是證明了平臺(tái)即將出問題。今天系統(tǒng)性的給大家看一下這家平臺(tái)的發(fā)展歷程。

公司核心人物:夏靖

線下理財(cái)主要的公司

:信和財(cái)富投資管理(北京)有限公司 ?2016年線下分公司數(shù)量366家,覆蓋城市86個(gè),營(yíng)業(yè)門店344家,關(guān)聯(lián)公司41家。

早在2016年824文件*后,線下理財(cái)就已經(jīng)成為了網(wǎng)貸明令禁止的“十三條紅線”之一,但是信和財(cái)富依舊不以為然。2017年信和財(cái)富分公司數(shù)量差不多達(dá)到了400家左右,線下門店據(jù)他們自己的官網(wǎng)數(shù)據(jù),仍有至少200家。信和財(cái)富官網(wǎng)鏈接:http://www.creditharmony.cn/fuwujigou

除了信和財(cái)富之外,線下還有一家較大的運(yùn)營(yíng)主體!

信和匯金信息咨詢(北京)有限公司 ?不過這一家主要是做貸款產(chǎn)品的,證明信和財(cái)富曾經(jīng)還是有過想好好做線下P2P的想法!

但是!信和財(cái)富還有第三個(gè)線下理財(cái)?shù)倪\(yùn)營(yíng)主體

金葵花資本管理有限公司 ,這家公司還在西藏開了一家分公司。

先說說這3家線下主體,數(shù)百家門店。

信和財(cái)富:經(jīng)營(yíng)異常2次,行政處罰2次,被執(zhí)行人2次,失信被執(zhí)行人1次!

除此之外,從2015年開始,信和財(cái)富因?yàn)橘Y金窟窿,拖欠員工工資,被起訴多達(dá)數(shù)十次,被執(zhí)行記錄達(dá)14次!

法院判決書(部分):

信和匯金信息咨詢(北京)有限公司 ?牽涉的法律訴訟更多,更有2次失信被執(zhí)行人記錄!

即使是2014年才成立的金葵花資本管理有限公司,規(guī)模最小,也依舊有經(jīng)營(yíng)異常記錄。

同樣從2014年開始,信和財(cái)富正式進(jìn)軍線上。并且按照多個(gè)馬甲好摟錢的邏輯,同時(shí)就做了2個(gè)平臺(tái)。

分別是金信網(wǎng)和信和大金融。

金信網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)主體是金信金融信息服務(wù)(北京)有限公司,同樣是收到了經(jīng)營(yíng)異常和行政處罰

信和大金融的運(yùn)營(yíng)主體是信和上融網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司,目前唯一看上去工商還算正常的信和系公司,也算不容易。

仔細(xì)追溯來看,信和系的老板原本是在東北做園林景觀(黑龍江三色園林景觀工程有限公司)和照明燈具(哈爾濱市三色照明科技有限公司) 的。

并沒有金融方面的行業(yè)基礎(chǔ),

從2012年開始做線下P2P,2014年開始做線上P2P,現(xiàn)在的窟窿已經(jīng)難以預(yù)估。


金信網(wǎng) 信和大金融 信和財(cái)富
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